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兆豐銀行紐約分行未遵循反洗錢規定，遭美國主管機關重罰新新北市民間貸款台幣57億元，創台灣金融史最高裁罰金額，震驚財金部會。據悉，財政部最快本周召集公股銀行「喝咖啡」，要求拴緊對海內外分支機構內稽內控的螺絲；金管會也將於31日邀集金控業者，討論如何強化總行對海外分支機構內部稽核功能。
最令主管機關及銀行業者擔心的，就是2018年亞太防制洗錢組織（APG）將對台灣進行第三輪反洗錢國家評鑑，這件事很可能影響評鑑分數；若評鑑結果不佳，屆時所有從台灣進出的款項，都可能被其他國家嚴格檢視，影響交易效率。
至於財政部是否會對兆豐銀行相關人員做出懲處？財政部表示，會遵照主管機關要求，追究其相關責任。金管會官員也要求兆豐檢討相關人員責任，包括已離職的前兆豐金董事長蔡友才，蔡已經離職，若有刑事責任，應由司法機關追查。
這起震驚台灣金融界的裁罰案，起因於紐約金融服務署（DFS）去年對兆豐銀行紐約分行辦理金檢時，發現該行在防制洗錢作業上有嚴重疏失。今年2月兆豐收到新北市民間貸款檢查報告，發現可能會遭重罰，但拖到5月才通報金管會、財政部及央行。
7月底左右，兆豐接獲DFS天文數字的裁罰金額，8月再通報財金三部會，金管會立即與美方聯繫，表示已要求兆豐銀行全力協助新北市民間貸款紐約分行採取各項改善措施。財金官員坦言，美國為了反恐以及抓逃漏稅，近年對反洗錢要求非常嚴格，但台灣銀行業「似乎沒有意識到這點」，釀成巨災。
財政部國庫署署長阮清華昨（20）日透露，兆豐銀行已經就裁罰內容與美方進行多次協商，「但美方態度強硬」，原本罰款金比現在多更多，若兆豐銀行不同意裁罰內容，就必須開聽證會，但過去案例開聽證會都難取得贏面。
兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（ＤＦＳ）重罰約五十七億元新台幣，兆豐銀前天已將罰款匯出、準備繳交，對母公司兆豐金控獲利將產生重擊。估計侵蝕兆豐金控每股獲利約○點四二元，明天開盤恐怕股價下跌壓力很大。
為挽救岌岌可危的股價，兆豐金控內部研新北市民間貸款議，不排除實施庫藏股。
兆豐金控上半年稅後純益逾一五一億元，每股稅後純益一點一一元，表現僅次於富邦金控。兆豐金控旗下兆豐銀行去年稅後純益約二五七億元，今年上半年約一三四億元，前七月已賺進約一五七億元。上周五兆豐金收盤價為廿三點八元。
若兆豐銀行今年獲利與去年相當，五十七億元的罰款相當於吃掉逾二成的獲利，今年二個多月都將是「做白工」。兆豐金控外資占比高，恐怕遭美國重罰一事也會影響外資信心。
兆豐金控副總林瑞雲表示，上周五董事會提議研議實施庫藏股，以因應違法重罰事件對股價產生的衝擊。昨天兆豐內部加班擬定相關計畫，預計周二（廿三日）送董事會討論。有關庫藏股實施的規模，設定的股價區間，實施日期，以及買回後的用途等，都還在研擬中。
林瑞雲說，兆豐金控新北市民間貸款去年營運發放一點五元現金股利，才剛除權息，沒想到就遭重罰。實施庫藏股主要是為了維護股東權益，還在評估買回庫藏股後要轉讓給員工、註銷減資，或是發行美國存託憑證（ＡＤＲ）等。
兆豐金控董事長徐光曦認為，兆豐銀遭美國金融主管機關重罰只是一次性的損失，不影響兆豐的獲利能力。內部改善後對企業未來將帶來正面影響，若能獲股東支持，不一定需要實施庫藏股。
財政部國庫署署長阮清華表示，兆豐銀行的獲利和表現一向是公股行庫中的模範生，此次遭重罰勢必會影響獲利。為避免類似事件再度發生，財政部會盡快邀集八大公股行庫開會，要求所屬國內外分支機構加強內稽內控，在布局海外時，務必遵循當地法令規定。
勞工一例一休、國定七天假爭論不休，身為國內傳產龍頭廠台塑集團副總裁王瑞華感到憂心，認為目前意見反覆，不斷消耗社會資源製造對立，社會紛亂讓企業無從依歸，也將影響民間投資。
台塑企業暨王詹樣基金會今日舉辦第一屆「早療國際研討會」，王瑞華蒞臨現場給予支持，不過近期國內紛擾勞工一例一休、七天國定假日等議題，他也很憂心。
王瑞華說，多年來台塑集團在台灣遇到投資障礙，包括環境面與政策面，就以最近吵鬧的勞工一例一休、國定七天假等議題，「反反覆覆很久，讓大家很消耗」，不斷消耗社會資源製造對立，這是不好的，因此也盼望政府盡快讓政策定案，也讓企業有所依循。
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