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台塑企業暨王詹樣基金會今日舉辦第一屆「早療國際研討會」,王瑞華蒞臨現場給予支持,不過近期國內紛擾勞工一例一休、七天國定假日等議題,他也很憂心。

王瑞華說,多年來台塑集團在台灣遇到投資障礙,包括環境面與政策面,就以最近吵鬧的勞工一例一休、國定七天假等議題,「反反覆覆很久,讓大家很消耗」,不新北市民間貸款斷消耗社會資源製造對立,這是不好的,因此也盼望政府盡快讓政策定案,也讓企業有所依循。

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兆豐金控海外美國紐約分行遭美國紐約金融服務署(DFS)以違反防制新北市民間貸款洗錢法,重罰1.8億美元(約新台幣57億元),這兩天來經由美國DFS的報告出爐後,究其結果很明顯就是兆豐金控高層的誤判情勢,以及公司內部控管海外分行的鬆散心態所致,這一堂課所付出的代價可不輕。
2001年美國發生911恐攻事件後,美國政府為打擊恐攻組織,藉由制定防制洗錢與銀行祕密法令,阻斷恐怖組織的金流奧援。兆豐金控這次踩了美國政府紅線。兆豐案今年2月被美國DFS的檢查報告盯上,對方已告新北市民間貸款知兆豐違背美國反防制洗錢,明指兆豐紐約分行與兆豐巴拿馬兩家分行(巴拿馬市及箇朗自由貿易區)之間,有相當多筆金額不小的可疑交易,其中一家巴拿馬分行的交易帳戶,是早被美國政府盯上的空殼公司,總行卻對已涉及協助洗錢交易,踩了美國政府紅線一事,不當一回事,危機處理的關鍵時刻白白流失,才種下被重罰57億元的苦果。

外界不解的是,前董事長蔡友才今年2月已獲悉,遭美國DFS嚴正要求改善與說新北市民間貸款明,蔡也立即撤換紐約分行經理,蔡3月閃辭董座,蔡英文政府5月上台,財政部次長蘇建榮說,他7月才被告知,更扯的是,金管會到出事前,才被通知有這檔事。

從2月被美國DFS通知說明,到8月兆豐新董座徐光曦親赴美國解決,認了1.8億美元罰款,2月到8月這整整半年時間,兆豐金控啟動了哪些危機處理,主管機關財政部與金管會,真的被矇在鼓裡那麼久都不知情?抑或連主管機關的管控螺絲也鬆了?

罰錢事小,萬一台灣金融機構被國際金融圈貼上協助國際洗錢的汙名,那代價就更大了。

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